香港の元銀行員らが日本人を騙し4億円超を詐取

2015年1月から2016年9月にかけて、香港の銀行員らが日本人投資家を騙し、4億円以上を不正に投資させる詐欺事件がありました。香港の裁判所は11月9日、事件に関与した主要銀行「スタンダードチャータード銀行」の元行員ら被告3人に最長54か月の実刑判決を言い渡したほか、すでに元行員2人にも禁錮3年の判決が下されており、共謀した疑いがある日本人女性も国際指名手配されています。

裁判所の認定によると、スタンダードチャータード銀行の元顧客担当者（リレーションシップマネージャー）3人と金融コンサルタントの計4人は、同行が発行したように見せかけた偽造文書を使用。複数の日本人投資家を勧誘し、香港企業「ADFキャピタル・リミテッド」など複数の企業へ計4億円以上を投資させました。

偽造文書には、「同行がADFの財務上の保証人になっている」「計画に関与する外国人が370億香港ドル以上の資産を保有している」といった虚偽の内容が記載されていました。

11月9日に判決を受けた3人の刑期は、元銀行員が禁錮45か月、金融コンサルタントが禁錮33か月、マネーロンダリング（資金洗浄）に関与したADFのマネージャーが禁錮54か月となりました。

香港の汚職捜査機関「廉政公署（ICAC）」の調査では、ADFのマネージャーが同社の株主兼取締役であるザンビア人男性、韓国人男性と共謀し、約5,500万香港ドルの犯罪収益を銀行口座を利用して資金洗浄していたことも判明しています。裁判官は量刑の理由について「海外の投資家と巨額の資金が絡む巧妙な詐欺であり、国際金融センターとしての香港の信頼を揺るがす重大な犯罪だ」と厳しく指摘しました。

一方、ICACはこの事件の主犯格として海外へ逃亡した3人の逮捕状を取得しており、その中にはある企業の最高経営責任者（CEO）を務めていた日本人女性、HADA Sachiyo（ハダ・サチヨ）容疑者も含まれています。同容疑者は2020年3月に香港を出国しており、国際指名手配されています。