香港最大級のマネーロンダリングで2人が逮捕
8トンを超える金（ゴールド）とパラジウム、35億香港ドル（652億円）相当が関連する香港最大級のマネーロンダリング事件で48歳と30歳の男が先週末に逮捕されました。
2人の男は3つの法人口座を使用して2020年以降「香港、中国本土、海外の100以上の銀行口座」に多額の資金を送金していたため、香港の税関職員が自宅（3か所）、事務所（2か所）、貴金属会社や外貨両替店を捜索し2人の男の銀行口座を凍結しました。凍結された銀行口座には248,000香港ドル（約460万円）が入っていたとのこと。
組織犯罪捜査局の責任者である税関職員リタ・リー氏は「2人の男は法人口座で宝石や貴金属商社から多額の貴金属の売却資金を受け取り、その資金を中国本土のダミー企業やオフショアのシェルバンク（実態のない銀行）口座に送金。2人にパートナーがいたことを証明するような証拠はないが、背後でコントロールしているシンジケート（犯罪組織）があると疑っている。香港では匿名で貴金属の売買ができ、小さく輸送が容易で高価であるという特徴を活かして、犯罪者は犯罪で得た収益を資金洗浄するため貴金属を購入・再販して取引を繰り返すことでマネーロンダリングができる。」とコメントしています。
48歳の男は葵涌の公共アパートに住む技術者で月収は約2万香港ドル（約37万円）。2021 年に電子機器商社を設立して法人口座を開設。4ヶ月間に240回の銀行間取引をおこない17億香港ドル（約317億円）の資金を受け取り、資金の半分以上は貴金属商社からの送金。
30歳の男は馬鞍山に住んでいる労働者で月収は約1万香港ドル（約18万円）。2019年に貿易会社を設立して法人口座を開設。2020年1月から2020年8月までに約300回の銀行間取引をおこない12億香港ドル（約223億円）の資金を受取っていました。
＜ 香港の新型コロナウイルスの状況 ＞
香港の新型コロナウイルス新規陽性者数は、昨日5,403人、感染者累計は431,421（陽性者累計1,891,631人）、死者累計は10,350人、現在の入院者数は1,908人となっています。ワクチン接種者合計は1回目接種が6,887,461人（94.4％）、うち2回目接種が6,735,667人（92.4％）、3回目接種が5,629,732人（81.0％）、4回目接種が527,100人となっています。
