香港の地下銀行を利用し3ヶ月で285億円を洗浄

更新日:2015年11月24日
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地下銀行

香港警察は24日午後3時、香港で両替商および地下銀行サービスをおこなっていたオーナー女性1名と倉庫会社の男性1名を、資金洗浄(マネーロンダリング)の容疑で逮捕しました。香港警察は今年5月~7月の3ヵ月で18億香港ドル(約285億円)を洗浄したとみており、うち650万香港ドル(約1億円)が電話詐欺の資金であったと発表しています。

今回の資金洗浄事件は、中国公安が主導となり進めていた電話詐欺集団の捜索調査中に、詐欺集団の資金が、香港の地下銀行から中国大陸や台湾に流れていたことでわかりました。逮捕された両替商の法人口座には1,900万香港ドルの残高があり、香港警察は現在、このお金の流れを調査中しているとのことです。

利便性が高く、手数料が安いことから頻繁に利用されている香港の地下銀行ですが、今後どうなっていくのかが気になります。