銀行口座開設の審査内容を教えて下さい

銀行側の審査内容は、オフショア法人での活動内容により異なります。
「資産管理会社」と「事業会社」の場合は、以下の通りの審査内容となります。

資産管理会社の場合

香港である必要性 : 香港で銀行口座開設が必要な理由を説明
資産詳細 : 資産のある国、内容(現金、不動産など)、資産額を書類とともに説明

事業会社の場合

香港である必要性 : 香港での銀行口座開設が必要な理由を説明
事業内容の詳細 : 見込売上、提供するサービスや商品情報、取引先などを書類とともに説明
事業活動の詳細 : 請求書、取引契約書、賃貸契約書等とともに実体性を説明

株主や役員の経歴 : 過去の実績や経歴を説明

上記は一般的な審査内容となるため、銀行によっては紹介状、国外財産調書などの提出を求められる場合があります。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
オフショア法人詳細とFAQ
オフショア法人設立 お申し込み・お問合せ
メールアドレス